精选刊文|我国古代盐碱地改良技术

道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌虎山‌ 2024-10-31 04:16:45 供应产品 5742 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

MHMarkets迈汇平台:金砖国家备战货币重置 2024年诺贝尔经济学奖揭晓!它们如何改变世界经济和人类行为? GTC泽汇资本:数据中心热推天然气需求 Advantrade:需求超过供应增长 天然气短缺迫在眉睫 深圳楼市延续“十一”行情,332套房3个半小时“日光” 欧力AIMS平台:人工智能在能源领域的双刃剑 专访林园:沪指涨到4500点之前,市场都以情绪推动为主!沪深300权重股将作为主线贯彻整个牛市 官方通报:一起男子在水产品市场被杀害事件的详细经过 老人200元跟团游遭遇忽悠,海景房背后的真相 北京高考语文考查方式即将调整:新时代的挑战与机遇

转载请注明来自https://hcoins.net/news/206311.html,本文标题:道明银行承认美国指控,面临业务限制

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top